マネーロンダリング ( )とは？

マネーロンダリングとは、犯罪や不正取引などで得た資金を別の口座に移し、資金の出所や受益者をわからないようにして正当な資金のように見せかけること。資金洗浄ともいわれる。

麻薬、脱税、汚職、証券詐欺、粉飾決算などで得た汚れた資金が、口座を転々とするうちにきれいに洗濯されていく様をしめしている。

法律でも禁止されている行為で、金融機関も警戒している。外為取引の自由化によりマネーロンダリングが増える可能性もあり、1989年にマネーロンダリングを監視・防止する国際機関として金融活動作業部会(FATF)が設立された。

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